Ordenan cerrar y multan a Banamex por no combatir el lavado de dinero... en EEUU

Citigroup anunció el miércoles que cerrará los negocios en Estados Unidos de su unidad mexicana Banamex, que recibió una sanción por 140 millones de dólares de los reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.


La penalidad incluye 40 millones de dólares por sanciones civiles del Departamento de Supervisión de Negocios de California.

El pago es la mayor multa impuesta a un banco por el regulador del estado de California, se informó en un comunicado, que agregó que el acuerdo pone fin a denuncias de que Banamex violó leyes federales de Estados Unidos que exigen que los bancos mantengan programas adecuados contra el lavado de dinero.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) anunció este miércoles la penalidad de 140 millones de dólares contra Banamex, la que incluye el pago al estado de California.

Citi dijo el miércoles que el cierre de la unidad de banca minorista y comercial de Banamex en Estados Unidos se ajusta a sus planes para simplificar su modelo de negocios.

Banamex no ha podido operar con el tamaño necesario para generar ganancias consistentes y de calidad", dijo el banco en un comunicado.

Banamex USA, que agrupa los negocios en Estados Unidos del banco mexicano, tiene unos 300 empleados en tres oficinas en California y Texas. Sus activos superan los 500 millones de dólares.

Reuters